2020年4月20日，在公司三樓會議室召開了第二屆董事會第六次、第二屆監事會第三次會議,會議由董事長王守銳先生主持，公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。此次董事會會議審核了以下28項議案：

（一）《關于公司預計與晉能集團有限公司及關聯企業2020年度日常關聯交易的議案》;

（二）《關于公司預計與山西艾克賽勒科技有限公司及關聯企業2020年度日常關聯交易的議案》;

（三）《關于續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》;

（四）《關于成立太原向明智能裝備股份有限公司管狀帶式輸送機研究院的議案》;

（五）《關于修訂公司章程的議案》;

（六）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司股東大會議事規則>的議案》;

（七）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司董事會議事規則>的議案》;

（八）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司對外擔保管理辦法>的議案》;

（九）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》;

（十）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司對外投資管理辦法>的議案》;

（十一）《關于制定<太原向明智能裝備股份有限公司規范與關聯方資金往來的管理制度>的議案》;

（十二）《關于制定<太原向明智能裝備股份有限公司募集資金管理制度>的議案》;

（十三）《關于制定<太原向明智能裝備股份有限公司承諾管理制度>的議案》;

（十四）《關于制定<太原向明智能裝備股份有限公司利潤分配制度>的議案》;

（十五）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司投資者關系管理制度>的議案》;

（十六）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司總經理工作細則>的議案》;

（十七）《關于制定<太原向明智能裝備股份有限公司董事會秘書工作制度>的議案》;

（十八）《關于修訂<太原向明智能裝備股份有限公司信息披露事務管理制度>的議案》;

（十九）《2019年度總經理工作報告議案》;

（二十）《2019年度董事會工作報告議案》;

（二十一）《2019年度財務決算報告議案》;

（二十二）《2020年度財務預算報告議案》;

（二十三）《2019年度利潤分配議案》;

（二十四）《2019年年度報告及摘要的議案》;

（二十五）《關于股東山西艾克賽勒科技有限公司催要前期股利的議案》;

（二十六）《關于股東范巷民催要前期股利的議案》;

（二十七）《關于實施股權激勵的議案》;

（二十八）《提議召開2019年年度股東大會的議案》.

    總經理常小林做了2019年總經理工作匯報。2019年經過全體員工的共同努力,公司超額完成了董事會下達的各項任務指標,實現訂單2.5億元,營業收入完成1.9億元,凈利潤實現1600萬元,回款完成2.1億元。管帶機市場訂單碩果累累,2019年千萬以上訂單總數達9個,總金額達2.8億元,無論數量還是總額都超過過去五年類似項目總和的2倍。轉型產品新能源項目及車庫項目初見成效。

新廠建設是2019年公司重點工作,受制于資金和諸多外部因素的干擾,本應在9月份竣工,拖延到今天才基本結束。雖然延期較長,對其他年度計劃受到較大影響,但我們在資金遲遲無法得到有效解決的條件下,靠抽取本來就有限的流動資金艱難推進,實屬不易。目前全自動托輥生產線已經投入生產使用,先進的噴涂線正在安裝。新廠將會于2020年3月份全面投入使用。成績只代表昨天,明天還需要大家繼續共同努力！

董事長王守銳作了2019年度董事會工作報告。2019年公司繼續堅持科學、高效、健康發展的原則,內外部市場并舉,在立足帶式輸送機整機及配件的設計、生產、銷售等傳統業務的基礎上,積極推進公司轉型發展。截止報告期末,公司資產總額360,807,251.35元,負債總額193,909,405.46元,歸屬于掛牌公司股東的凈資產166,897,845.89 元。本期公司實現營業收入190,524,819.16元,同比增長15.35%；本期歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為16,347,922.57萬元,同比增長34.92%；本期經營活動產生的現金流量凈額為7,675,533.37萬元,同比增加748.71%。

報告期內,煤炭行業景氣度有所恢復,公司經營和收入呈現上升態勢,但由于煤炭企業壓力和負擔仍然較重,煤炭行業回暖的基礎仍不穩固。公司作為煤炭開采企業礦用設備供應商,產品的收入確認需客戶驗收,煤炭企業支付能力的不足導致對公司產品驗收確認依客戶自身資金周轉情況而定。

2019年對垂直循環車庫進行型式試驗和資質辦理,公司將成為山西省唯一具備生產11層20車位垂直循環車庫的企業,市場競爭力進一步增強。公司未來將密切關注市場形勢的變化,做好傳統支柱行業帶式輸送機的同時,積極把握新技術、新產品的發展優勢；以市場為導向,專注新技術、新產品的研發,加大科技研發投入,實現公司在產業鏈上的競爭優勢,提升企業經營業績。

2020年,公司將全面開展“提高新三板意識,適應新三板規則,利用新三板平臺”的活動,加強內部管理,規范經營行為,保持技術優勢,立足山西,輻射華北,走向全國。

最后,財務總監張炯對公司2018年度財務決算報告和2019年度財務預算方案進行了解讀，并介紹了我公司2018年度權益分派預案。