2018年4月17日，在公司三樓會議室召開了第一屆第二十一次董事會、2019年第二次股東大會，會議由董事長武建國先生主持，公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。首先進行董事會，會議通過以下議案：《2018年度董事會工作報告的議案》、《2018年度總經理工作報告的議案》、《關于2018年度財務決算報告的議案》、《關于2019年度財務預算報告的議案》、《關于2018年度利潤分配的議案》、《關于2018年年度報告及摘要的議案》等6項議案。

會上，董事長武建國作了2018年度董事會工作報告。2018年公司繼續堅持科學、高效、健康發展的原則，內外部市場并舉，在立足帶式輸送機整機及配件的設計、生產、銷售等傳統業務的基礎上，積極推進公司轉型發展。公司2018年末公司資產總額達30280.17萬元，負債總額15255.09萬元，歸屬于掛牌公司股東的凈資產15025.08萬元。本期公司實現營業收入16516.86萬元，同比增長20.18%；本期凈利潤為1211.71萬元，同比增長80.19%；本期經營活動產生的現金流量凈額為90.44萬元，同比降低98.19%。

總經理常小林作2019年總經理工作報告。?？側婵偨Y了2018年向明智裝分別取得的成績，并闡述了公司未來的發展戰略目標?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，我們不僅達成了各項經營目標，更可貴的收獲是各種基礎管理工作逐漸開始起步，管理意識在干部心中逐漸生成，尤其是安全生產管理水平有較大提高，采供部對各種配套外協供應商做到了有效控制。

財務總監張炯對公司2018年度財務決算報告和2019年度財務預算方案進行解讀，并介紹了我公司2018年度權益分派預案。

隨后召開了2019年第二次股東大會，本次會議順利完成了換屆選舉工作。并審議通過如下議案：

一、《關于公司2019年度日常性關聯交易預計的議案》

二、《關于擬與中建投租賃股份有限公司開展融資租賃業務的議案》；為拓寬融資渠道，滿足生產經營及業務發展的資金需要，公司擬與中建投租賃股份有限公司開展融資租賃業務，融資總額為2000萬元。

三、《關于續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》；中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司自掛牌申請以來一直合作的合作會計師事務所，對公司業務較熟悉且工作認真盡責，為保證審計工作的連續性、準確性，擬續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構。

四、《關于公司董事會換屆選舉的議案》鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會擬進行換屆選舉。董事會提名武建國、范巷民、楊瑞珍、楊濤、薛燕華為公司第二屆董事會董事候選人，提名的5位董事均為第一屆董事會成員。

五、《關于公司監事會換屆選舉的議案》；鑒于公司第一屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，監事會擬進行換屆選舉。監事會提名宋振陽、楊智偉為公司第二屆監事會非職工監事候選人，提名的2位非職工監事均為第一屆監事會成員。

武總對第一屆董事會、監事會成員、董事會秘書、各位高管在任職期間兢兢業業、無私奉獻的工作精神和所付出的辛勤勞動表示感謝；并對新的董事會、監事會成員提出希望，要求大家勤勉盡責，堅持規范運作，科學決策，不斷完善公司法人治理結構，嚴格履行信息披露義務，維護公司全體股東利益，致力于提高公司資產質量和盈利能力，使公司持續、健康發展。